La vigilanza si svolge per traverso indagine e interventi finalizzati a individuare tempestivamente segnali nato da debolezza negli assetti specialista-organizzativi antiriciclaggio e a sollecitarne la sospensione mediante l'adozione nato da appropriate misure correttive. L'operato si articola in controlli documentali - basati sull'analisi delle informazioni raccolte, quandanche dagli... https://elliotxlvgq.vidublog.com/29266264/la-guida-più-grande-per-riciclaggio-di-denaro